Florida, 14 de abril de 2026.- El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo al empresario mexicano Rafael Zaga Tawil debido a irregularidades con su residencia legal en ese país. El empresario se encuentra recluido en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida.
Zaga Tawil, un empresario de origen libanés vinculado a los sectores textil e inmobiliario, está señalado en México por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Su nombre figura en una compleja red de litigios que involucran a instituciones gubernamentales y bancarias.
El punto de mayor exposición mediática para Zaga Tawil es el presunto fraude por cinco mil millones de pesos contra el Infonavit. En relación con este caso, su hermano Teófilo fue detenido en abril de 2021.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que un pago millonario obtenido en 2017 por la empresa Telra Realty, propiedad de Zaga Tawil, fue ilícito. La indemnización se derivó de la cancelación anticipada de contratos de movilidad hipotecaria; sin embargo, la autoridad alega que la empresa carecía de la infraestructura necesaria para cumplir dichos contratos originales.
Adicionalmente, el empresario encabeza una disputa mercantil en la que reclama a Banco Actinver la devolución de más de mil millones de pesos, más intereses. Zaga Tawil argumenta que hubo una mala gestión de un fideicomiso familiar por parte de la institución financiera.
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