Glades, 14 de abril de 2026.- El empresario Rafael Zaga Tawil se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Centro de Detención del Condado de Glades, ubicado en Florida. La página web del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) indica que Zaga Tawil se encuentra en dicho centro de detención.
El empresario es investigado en México por un presunto fraude al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con la empresa Telra Realty. La Fiscalía General de México (FGR) señala a Zaga Tawil, a su hermano, Teófilo, y a su hijo, Elías Zaga Hanono, de delincuencia organizada y lavado de dinero. La acusación apunta a la firma Telra Realty, en la que participan los familiares, y el contrato que le adjudicó el Infonavit en 2014 para el programa de Movilidad Hipotecaria.
El caso se remonta hasta el año 2014, cuando Infonavit y Telra Realty suscribieron un convenio de colaboración destinado a la recuperación y remodelación de viviendas abandonadas. La relación contractual se expandió en 2015 con la firma de contratos de licencias de marcas y la implementación del Programa de Movilidad Hipotecaria (PMH). Tras el nombramiento de David Penchyna como director del Instituto en marzo de 2016, la postura del organismo cambió.
El 31 de mayo de 2017, el Consejo de Administración acordó terminar la situación contractual con Telra Realty de manera anticipada. Telra calificó la decisión como “arbitraria e injustificada” y las partes iniciaron un proceso de mediación. El 30 de agosto de 2017, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad un contrato de transacción para indemnizar a Telra con 5,080 millones de pesos.
El 26 de enero de 2018 representantes del Infonavit presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el probable delito de uso ilícito de atribuciones. La FGR sostiene que el pago de la indemnización podría ser fraudulento, pues la empresa carecía de la infraestructura necesaria para cumplir los contratos firmados inicialmente. En septiembre de 2018 el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal, pero una juez de control revocó dicha resolución en enero de 2019.
En Estados Unidos, Zaga Tawil alegó ante la justicia estadounidense que su captura fue ilegal y presentó un reclamo el pasado 11 de abril. Una jueza ordenó a funcionarios de ICE entregar información que justifique la detención; hasta en tanto, el empresario no podrá ser “removido” de la jurisdicción en la que se encuentra. Los directores de la dependencia en el periodo del presunto fraude eran el priista David Penchyna y el hoy senador morenista Alejandro Murat, pero la FGR los ha dejado fuera de sus investigaciones.
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